En mayo, el FBI detuvo al fundador de EminiFX, Eddy Alexandre, tras acusarle de fraude.

En junio, el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas acusaron a su empresa de criptomonedas EminiFX de ser un esquema Ponzi, argumentando que había estafado 59 millones de dólares a miles de inversores.

Y ahora, según un informe preliminar, parece que la empresa se hizo con mucho más dinero del que se pensaba inicialmente, recaudando la asombrosa cifra de 250 millones de dólares de unas 62.000 cuentas de usuarios entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, The Washington Post informa.

Es un ejemplo de alto perfil de una empresa de criptografía que parece ser expuesta como lo que realmente es: una estafa. Ciertamente no sería la primera. Aun así, si las acusaciones son ciertas, destaca por su mendacidad.

«Este es un caso como ningún otro que haya seguido», escribió WaPo la columnista Michelle Singletary.

EminiFX prometía a los inversores rendimientos de al menos un cinco por ciento a la semana, lo que ya debería levantar innumerables banderas rojas, utilizando lo que decía ser un sistema de negociación propio que, según afirmaba, invertía dinero en los mercados de divisas.

Pero los investigadores no tardaron en descubrir la artimaña, y descubrieron que lo más probable es que utilizara los fondos de los inversores para pagar a otros inversores, un signo distintivo de un esquema Ponzi.

Según Singletary, incluso había un «aspecto de marketing multinivel» en las operaciones de EminiFX, que recompensaba con bonos a quienes reclutaban a otros.

Aunque los rendimientos seguían siendo positivos cada semana, «no he encontrado ninguna actividad de inversión que respalde esos rendimientos», dijo David Castleman, abogado de Raines Feldman LLP, que presentó el informe preliminar. WaPo.

Aquí es donde la historia se vuelve aún más salvaje. Muchos de los inversores -o víctimas- son de Haití y apoyan a Alexandre, que nació allí. Una petición en Change.org ya ha sido firmada por casi 14.000 inversores de EminiFX.

Los usuarios veían los rendimientos, pero nunca optaban por cobrar para poder reinvertir el importe para obtener futuros rendimientos, que es exactamente lo que permite el funcionamiento de un esquema Ponzi.

«Muchos usuarios parecen no haber retirado o canjeado nunca los fondos», señaló Castleman en un informe, citado por WaPo.

Peor aún, Castleman consideró que no había pruebas de que el sistema de inversión de propiedad existiera.

Es una historia devastadora que parece ilustrar una vieja lección: si parece demasiado bueno para ser verdad… especialmente en el caótico mundo de las criptomonedas, probablemente sea una estafa.

El hecho de que Alexandre siga contando con un importante apoyo de sus víctimas no hace más que aumentar la angustia.

LEER MÁS: El FBI dice que desbarató una gran estafa de cripto Ponzi. Se acaba de hacer más grande.

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